Чем грозит проверка обэп?

Последствия проверки ОБЭП

Если по результатам проверки ОБЭП в деятельности предприятия будет обнаружен состав экономического преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Если состав отсутствует, выносится постановление и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если по результатам проверки ОБЭП получены достаточные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, руководителю организации предлагается добровольно уплатить выявленную сумму налоговой недоимки, штрафов и пеней. В случае уплаты руководитель организации (индивидуальный предприниматель) освобождается от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст.ст.198, 199 УК РФ. Если руководитель организации не согласится с выводами органов внутренних дел и откажется добровольно уплатить выявленную недоимку, штрафы и пени, полученные материалы проверки направляются в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

В случае возбуждения уголовного дела осуществляется предварительное расследование. Расследованием уголовных дел по указанным статьям занимаются следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ. Тем не менее, уголовные дела в отношении предпринимателей возбуждают достаточно редко.

Как правило, организация-нарушитель привлекается к административной ответственности. Однако стоит иметь ввиду, что в ходе проверки деятельность организации может быть практически парализована в связи с тем, что зачастую в ходе проверочных мероприятий изымаются системные блоки офисных компьютеров, документация и пр.

Какие преступления считаются экономическими

Экономические преступления — раздел 8 уголовного кодекса

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Каковы обязанности и полномочия подразделения?

Перечень обязанностей подразделения примерно следующий:

  • выполнение профилактических мероприятий по постановке на учет лиц, ранее судимых и склонных к совершению экономических преступлений.
  • организация плана работы, ведение учетных журналов;
  • участие в сборе вещдоков;
  • принятие мер, в рамках своих компетенций, по раскрытию правонарушений текущего и прошлого периодов;

В ходе выполнения обязанностей и поставленных перед подразделением задач, определен спектр полномочий сотрудников ОЭБ и ПК, основан он на Федеральном законе «О оперативно – розыскной деятельности». Сотрудники при исполнении имеют право:

  1. на детальный осмотр зданий и производственных помещений;
  2. право на использование при осмотре различные технических средств;
  3. могут изымать подозрительные, по их мнению, документы, с признаками фальсификации;
  4. принимать решение о дальнейшем использовании выявленного бесхозного имущество;
  5. на применение физической силы, согласно Федеральному закону о милиции.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых?

По прибытии на место оперуполномоченные обязаны:

  1. Предъявить представителю проверяемой организации служебные удостоверения и предоставить ему возможность ознакомиться с распоряжением о проведении обследования.
  2. Выдать на руки физлицу или законному представителю юрлица копию распоряжения.
  3. Предупредить всех участников ОРМ о применении любых технических средств.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудники ОБЭП не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение

В ходе обследования сотрудники ОБЭП могут:

  1. Осматривать занимаемые предприятием здания, сооружения, помещения, участки местности, принадлежащие ему транспортные средства и изучать при этом предметы, документы и материалы, представляющие интерес в связи с имеющейся информацией.
  2. Использовать в ходе обследования любые технические средства, в том числе для совершения аудиозаписи, видео- и фотофиксации.
  3. Изымать документы с признаками подделки, изъятые из оборота и ограниченные в обороте вещи, если на них не имеется специального разрешения.
  4. Изымать прочие документы, электронные носители информации и вещи при соблюдении условий ч. 1 ст. 15 закона № 144-ФЗ.

ВАЖНО! В случае изъятия чего-либо ОБЭП проверку без понятых проводить не имеет права. Если изымаются документы и электронные носители, то с них изготавливаются копии, которые должны быть затем (но необязательно сразу) переданы законному владельцу (пп

15–22 Инструкции)

Если изымаются документы и электронные носители, то с них изготавливаются копии, которые должны быть затем (но необязательно сразу) переданы законному владельцу (пп. 15–22 Инструкции).

Оперуполномоченный ОБЭП: должностные обязанности и полномочия

Большой популярностью у молодых выпускников, пользуется работа в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Кого-то туда влечет стремление сделать отечественную экономику «чище», кого-то влечет некая романтика профессии (хотя романтической работа в ОБЭП отнюдь не является).

А кто-то рассматривает отдел по борьбе с преступлениями в сфере экономики, как перспективное место для получения личных доходов. У каждого своя мотивация, но, так или иначе, желающих занять вакантные места в ОБЭП довольно много.

И хотя вакансии в подобных структурах есть почти всегда, но зачастую места потому и вакантны, что берут туда далеко не всех желающих.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью.

В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут.

Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать !!!) сильно не честного человека.

Опрос и наведение справок – основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД):

Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;

Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.

Какие бумаги должны предъявить полицейские

Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).

Предупреждаем руководителя

Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).

Что могут спросить и потребовать показать

Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.

Можно ли отказать полицейским?

Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»). И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание. А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).

С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе. А значит, на вопросы и запросы полицейских можно отвечать по ситуации:

(Если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали, например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией.

Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. Зато, так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами.

Если вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских.

Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы.

Фирмы против ОБЭП

Итак, сотрудники фирмы готовы к милицейским проверкам. Тем не менее свои права при необходимости компания должна уметь отстоять в арбитражном суде. Как показывает практика, чаще всего разбирательства касаются незаконного изъятия оперативниками имущества проверяемого предприятия и последующей его реализации. Ведь ОБЭП, считая это имущество бесхозяйным, на основании п. 27 ст. 10 Закона «О милиции» имеет право распоряжаться им по собственному усмотрению, в том числе передать на торги. Доходы от продажи изъятого имущества поступают в бюджет страны.

Примечание. Справедливость восстановит суд

У милиции не всегда есть веские основания для конфискации имущества и дальнейшей его продажи «с молотка». Компания, которая посчитает действия оперативников незаконными, имеет право отстаивать свою точку зрения в суде. И у фирмы есть все шансы выиграть дело. Арбитры проанализируют все причинно-следственные связи, и если не найдут подтверждения объективности ОБЭП, ущерб организации будет возмещен (Постановление ФАС Московского округа от 24 октября 2005 г. по делу N КГ-А40/10183-05-П).

Как максимально обезопасить себя от необоснованного отчуждения собственности? Прежде всего необходимо проверить, чтобы все имущество, принадлежащее предприятию на праве собственности, в офисе и на производстве было соответствующим образом оформлено. Именно для этого существуют специальные альбомы форм первичных учетных документов.

Компания может покупать у своих фирм-однодневок товар для перепродажи. Делается это для ухода от налога на прибыль при помощи трансфертного ценообразования. Однако нередко предприятия совершают ошибку и хранят печати этих самых фирм-однодневок в своей бухгалтерии. Если их обнаружат при проверке, то с товаром можно попрощаться. Судебное разбирательство в этом случае будет проиграно.

В последнее время благодаря действиям руководства Министерства внутренних дел, прокуратуры и законодателей риск невиновной фирмы пострадать от визитов ОБЭП стал значительно ниже. Появились жесткие регламентирующие документы, которые не позволяют проверяющим парализовать деятельность фирмы без веских оснований. Например, оперативники не имеют права без постановления суда опечатывать склады и прочие служебные помещения организации. Если же они все-таки сделали это, не дождавшись решения арбитров, руководство фирмы может сломать печать и будет право.

Застраховать компанию от проверок оперативников на сто процентов невозможно. Однако фирма может обезопасить себя от неприятных последствий таких визитов, прибегнув к помощи специализированных юридических компаний.

В заключение хочется отметить: чем прозрачнее в организации ведутся дела, чем бережнее руководство относится к репутации своего бизнеса, тем у компании меньше шансов увидеть на своей территории незваных гостей.

А.Лысенко

Независимый эксперт

Как правильно себя вести?

  • Сотрудники ОБЭП — серьезные люди, и с ними не стоит пререкаться и огрызаться. Вести себя нужно предельно корректно и вежливо. Следует выполнять все, что они говорят. В противном случае сотрудники могут не так истолковать вашу реакцию и вынести не совсем приятное решение для вашей компании. От них, можно сказать, в период проверки зависит судьба вашей организации.Тщательно проверяйте заполнение всех документов. Название фирмы, дата проверки обязательно должны быть указаны. Если вами обнаружена ошибка, следует настоять на ее исправлении, но сделать замечание следует предельно корректно.Если сотрудники ОБЭП запрашивают какую-либо коммерческую тайну, вы не обязаны ее раскрывать. По закону это действие производится, только если есть на то документ от прокурора.Никогда не чините препятствий к проверке. Сотрудники получили сигнал и обязаны на него отреагировать. Ваше вмешательство только усугубит положение дел.Если вас просят подписать какие-либо бумаги, обязательно убедитесь в правильности их заполнения.Прежде всего, помните, что сотрудники ОБЭП — обычные люди, и корректные взаимоотношения поспособствуют положительному решению в сложившейся ситуации.

История

16 марта 1937 года Приказом НКВД № 00118 в составе Главного управления милиции НКВД СССР был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. В принятом Положении об ОБХСС указывалось, что это подразделение создается «для обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской, промысловой и инвалидной кооперации, заготовительных органах и сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией». Ранее часть этих задач возлагалась на Военно-революционный комитет и ВЧК.

На Таймыре в восьмидесятые годы двадцатого века в Окружном отделе внутренних дел Таймырского автономного округа действовала группа по борьбе с экономическими преступлениями в составе трёх сотрудников: Соленова А.Г., Дузенко Ю.И., Клевакина А.В.

 С 15 сентября 1991 г. после образования Управления внутренних дел автономного округа в составе Управления было создано отделение по борьбе с экономическими преступлениями, которое действовало до октября 2001 года. Руководителями отделения БЭП были Китаев А.М., Капранов А.А., Баглюк С.В., Захаров А.В. С октября 2001 года в УВД автономного округа образован отдел по борьбе с экономическими преступлениями со штатной численностью восемь сотрудников, который возглавлял до мая 2003 года Захаров А.В., заместителем начальника отдела был Васильев А.Г.

В июле 2003 года в связи с упразднением ФСНП и передачей органам внутренних дел функций по выявлению налоговых правонарушений в УВД автономного округа образована оперативно-розыскная часть по экономическим и налоговым преступлениям (ОРЧ по ЭНП), которую с января 2004 года по настоящее время возглавляет майор милиции Васильев А.Г.

Майор милиции Васильев А.Г.  проходил службу в подразделении по борьбе с преступлениями в сфере экономики с 1995 года, в УВД Таймырского автономного округа с 2000 года, имел самый большой стаж службы в данном подразделении.

Ежегодно на Таймыре выявлялось всё больше преступлений экономической направленности. К примеру, в 2001 году сотрудниками ОБЭП УВД округа выявлено 33 преступления, а уже в 2005 году количество выявленных преступлений возросло до 62. Среди них: факты мошенничества, незаконного предпринимательства, изготовления и сбыта поддельных денег, злоупотребления служебными полномочиями, получения взятки, подделка документов, незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, незаконное получение кредита и так далее.

В 2005 году в бюджеты разных уровней было возвращено 52 миллиона 47 тысяч рублей, в 2006 г. более 40 миллионов рублей. А это — решение многих социальных, жилищно-коммунальных и других проблем в округе.

Сегодня группу экономической безопасности и противодействия коррупции Таймырского Отдела МВД России возглавляет старший оперуполномоченный Денис Владимирович Галенко.

Сборник ответов на ваши вопросы

Если ранее сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций. В связи с этим вместо подразделений БХСС были созданы специальные подразделения, которые возглавляло Бюро по преступности в сфере экономики криминальной милиции МВД СССР.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году посредством ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачей её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ. Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главные управления по борьбе с экономическими преступлениями по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованная впоследствии в Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБу стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления и отделы. Например, в Москве этой работой занимается ГУ МВД РФ по г. Москве (УЭБиПК), также отделы в каждом из административных округов (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности. Несмотря на то, что аббревиатура ОБЭП уже юридически неактуальна, в «народе» данные подразделения по-прежнему именуют ОБЭП.

Таким образом, структура подразделений ОВД по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

  1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

  2. УЭБиПК в составе Главных управлений МВД РФ;

  3. ОЭБиПК в составе управлений, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

  4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

  • бюджетной сфере;

  • в сферах ТЭК и химии;

  • в сферах финансовой деятельности и банкротства;

  • в сферах машиностроения и металлургии;

  • в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью; в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует.

Следует иметь в виду, что указанное деление подразделений в зависимости от отрасли экономики и направлений деятельности является формальным, и на практике не редко возможно отступление от этого деления при распределении руководителем для проведения проверки конкретных материалов.

Когда приходит ОБЭП

Чаще всего сотрудники дано службы приходят проводить проверку в компанию после того, как поступила жалоба с указанием ведения незаконной деятельности. Такая жалоба может быть подана как от недовольного сервисом клиента, так и от конкурента, который хочет остаться в выигрыше.

Оперуполномоченный ОБЭПа в данной ситуации может прийти не по форме, одетый в гражданскую одежду. Проведя какое-то время среди простых покупателей, совершит покупку товара и услуги, а уже по факту покажет удостоверение и попросит предъявить определенные документы.

Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.

В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе. Однако необходимо также знать и свои права.

Если оперуполномоченный ОБЭПа письменно заполняет какие-либо документы, нужно вежливо, но настойчиво просить дать прочитать их. Указанное неверно название фирмы, вида собственности, деятельности, неверно поставленная дата – любая ошибка может стоить бизнесу его будущего, а владельцам – свободы. Чтобы избежать неприятностей в будущем, такие ошибки необходимо исправлять тут же, на месте, вежливо настаивая на своем.

Оперуполномоченный ОБЭП обязанности должен выполнять только в рамках закона. Например, если компанию просят раскрыть коммерческую тайну, аргументируя просьбу словами и не подтверждая документально, то руководство имеет полное право отказать в этой просьбе. Коммерческая тайна может быть раскрыта только по получении соответствующего распоряжения от прокурора. Выдают такие письма редко, для получения разрешения должны быть весьма серьезные причины – большие теневые схемы, сторонние доказательства незаконной деятельности, полученные от проверенных лиц.

Полномочия ОБЭП

Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 «О милиции». Особо интересны п. п. 25 и 27 ст. 11, согласно которым у милиционеров есть право:

  • производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;
  • изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенные надлежащим образом копии указанных документов;
  • требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;
  • хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

Итак, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Надо только найти повод, чтобы прийти с проверкой. Можно выделить три основания для милицейской проверки.

  1. Сомнительные партнеры.

Как правило, формально у проверяющих нет к организации никаких претензий, но «засветился» какой-либо субъект, имевший с данной компанией контакты по роду своей служебной деятельности, или другая фирма, с которой связывают хозяйственные отношения, нарушила закон. Таким образом, на компанию «падает тень» недобросовестного партнера, именно из-за этого ОБЭП проявляет к ней определенный интерес. Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь.

  1. Ненадежный сектор.

Организация подпадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи

Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе. Например, причиной визита оперативников могут стать теракты или криминальные «разборки» бандитских группировок

  1. Жалобы.

Допустим, потребителю в розничной точке продали спиртные напитки, употребление которых привело к отравлению. Покупатель решил, что товар «самопальный» или контрабандный, и написал заявление в ОБЭП. В этом случае милиция непременно отреагирует. Хотя вполне может быть, что компания ничего и не нарушала.

Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их конечная цель — получить как можно больше сведений о потенциальном нарушителе.

В частности, они могут запросить у банка, с которым работает компания, все сведения о ее счетах. Банковские выписки могут показать весь спектр нарушений организации. Помимо этого могут использоваться и более радикальные методы. Такие, к примеру, как прослушивание телефонных разговоров. Если это торговое предприятие, то может быть проведена контрольная закупка — оперативник под видом частного лица что-либо приобретает в магазине или торговой точке.

Результатом любой из проверок может стать возбуждение уголовного дела в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса. Также оперативники могут передать материалы проверки в налоговую инспекцию, если будут выявлены обстоятельства, требующие вмешательства контролеров, полномочных принимать решения о наказании за нарушения по ст. ст. 120 и 122 Налогового кодекса. Между тем инспекторы могут принять и другое решение — об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса. В любом случае о принятом решении организации должны сообщить в срок, равный трем суткам со дня окончания проверки (п. 1 ст. 144 УПК РФ).

Сотрудники отдела

Сотрудниками данного подразделения являются оперуполномоченные люди. Чаще всего их можно увидеть одетыми не по форме. Они приходят в компанию, аргументируя свой визит жалобой от клиента. Массовая инициированная органами свыше проверка может произойти в любой компании.

Основанием для проверки может быть один из 4 пунктов:

  • подозрение в совершении уголовного преступления компанией или сотрудником компании;
  • проведение профилактических мероприятий во избежание совершения правонарушения экономического характера;
  • проверка деятельности государственной налоговой инспекции на примере конкретной компании;
  • «наезд» конкурентов.

Последний пункт означает, что данные сотрудники не являются официальными оперуполномоченными, следовательно целью подставных проверяющих будет получение информации о деятельности компании, ее клиентах, данных о продажах, прибылях, а также прочая конфиденциальная информация. В случае такого визита необходимо незамедлительно сообщать в вышестоящие органы МВД.

Чтобы понимать, входят ли действия сотрудника, «навестившего» компанию с целью проведения проверки, в рамки закона, нужно знать, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП.

В его обязанности входит:

  • осуществление комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по выявлению и постановке на учет лиц, которые ранее были судимы за различные преступления, а также лиц, склонных к преступлениям уголовного толка и различным нарушениям экономического характера;
  • планирование работы, ведение журналов учета, картотек, фотоальбомов осужденных ранее и прочих лиц, подозреваемых или представляющих интерес для следствия и оперативных действий, проживающих или работающих (появляющихся) на территории, находящейся под наблюдением;
  • иметь агентурные связи;
  • организовывать контроль и наблюдение за теми людьми, которых взяли на учет, или которые находятся под надзором;
  • участвовать в рассмотрении заявлений от граждан о преступлениях;
  • принимать в рамках компетенций меры, сопутствующие раскрытию преступлений, которые совершены в текущем году или ранее;
  • контролировать людей, склонных к совершениям преступлений, а также места скоплений криминальных личностей;
  • участвовать в сборе вещественных доказательств;
  • совершать мероприятия по раскрытию преступлений прошлых лет;
  • совместно с другими работниками участвовать в выявлении лиц, совершивших преступление, обозревать материалы и вещдоки (пример – фальшивая купюра в сдаче);
  • учитывать и анализировать совершенные противоправные деяния (преступления);
  • вносить предложения по предупреждению преступлений или устранению причин для их совершения.

Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа очень схожи с обязанностями оперуполномоченного МВД. Однако во всей работе прослеживается экономическая специфика. Основные проблемы, с которыми сталкиваются оперы, это – сбыт фальшивых денег, подделка денежных знаков, документов, дача взяток в различных размерах, подлоги, выявление фактов незаконного предпринимательства и многие другие, связанные с экономической сферой действия.

Кроме перечисленных выше обязанностей, сотрудники ОБЭПа занимаются:

  • проверками заявлений, поступающих от граждан;
  • работой по подбору и вербовке кандидатов в агентурную сеть;
  • взаимодействием с различными исправительными органами;
  • проведением выездов и бесед на тему экономической безопасности;
  • повышением своего профессионального уровня;
  • участием в проведении оперативных совещаний, коллегий, подведениях итогов, плановых основных оперативных мероприятиях;
  • подготовкой отчетности.

Обязанности торговой полиции

Еще в XIX веке предпринята была первая попытка создания особой службы, которая боролось бы с экономическими преступлениями. Решение это было весьма своевременным. В 1842 году руководитель МВД граф Перовский создал первый ОБЭП, это подразделение тогда именовалось Торговая полиция. В состав ее входили:

Бедные слои населения значительно страдали от своего тяжелого положения. А тут еще и завышение цен, обман, обвес, продажа испорченных продуктов еще более усложняли ситуацию. В обязанности торговой полиции входило:

  • установление цен на мясо и хлеб;
  • наблюдение за торговцами — для исключения различных обмеров, обвесов, обмана;
  • запрет на перекупку товара и продажа его по «накрученным» ценам;
  • клеймение весов и мер;
  • наблюдение за соблюдением гигиены и санитарии.

Торговая полиция того времени просуществовала недолго и была расформирована. Но в истории она осталась как первая попытка создания службы по борьбе со злоупотреблениями в экономике. Долгое время контроль за торговлей со стороны МВД просто отсутствовал, пока не был создан ОБЭП.

Задачи в области налогов

В зависимости от поставленной задачи оперуполномоченный ОБЭП обязанности свои выполняет в установленный срок и согласно требованиям. К примеру, в области налоговых экономических преступлений задачами являются:

  • выявление, а также предупреждение и пресечение различных налоговых и разных других экономических преступлений;
  • обеспечение безопасности для деятельности различных отделов государственных налоговых инспекций, их защиты от противоправных действий при исполнении служебных обязанностей;
  • предупреждение, а также выявление и последующее пресечение коррупции в органах ГНИ.

Основные функции

  • определение угроз экономической безопасности государства в пределах компетенции МВД России, выработка мер по их нейтрализации;
  • участие в формировании федеральных целевых программ, текущем и перспективном планировании в установленной области деятельности;
  • организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных межрегиональных, международных экономических и налоговых преступлений в приоритетных сферах экономики, преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное следствие по которым обязательно;
  • организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, вызывающих большой общественный резонанс;
  • организация профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по защите всех форм собственности от преступных посягательств в целях обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности;
  • организация документальных проверок и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия экономических и налоговых преступлений, носящих международный и межрегиональный характер;
  • организация в рамках своей компетенции борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём;
  • участие в пределах своей компетенции в организации борьбы с финансированием терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности.