Как узнать долги ип по налогам в фнс, на госуслугах и в других базах: инструкция 2021 года

Какая ответственность для юр и физ лиц при задолженностях по налогам. Какой период есть для оплаты задолженностей?

Если юридическое или физическое лицо не платит налоги, его могут привлечь сначала к административной или уголовной ответственности. Последний вид ответственности часто применяют в отношении злостных неплательщиков – юрлиц.

На покрытие задолженности по обязательным платежам у неплательщика есть три года.

Именно столько составляет срок исковой давности. Но бывают и исключения.

Так, несвоевременно оплаченный транспортный налог через 3 года спишут, а вот налог на землю могут взыскать и по прошествии указанного периода.

Неплательщику грозит штраф, ФНС начисляет пени, подает в суд и за дело берутся судебные приставы. В этом мало приятного, но все находится в рамках закона. Процедура взыскания такого рода сбора регламентируется статьями 46 и 47 НК РФ.

Если налог взыскивают с организации и ИП именно через суд, то срок давности зависит от формы оплаты:

• оплата из средств, находящихся на расчетном счете – 6 месяцев;
• оплата в счет имущества налогоплательщика – 2 года.

При осуществлении ревизии (проверки) на предприятии рассматривают документы, касающиеся обязательных отчислений, только за 3 последних года.

Долги ИП перед государством списывают в случае признания его несостоятельным. Смерть должника также является поводом для списания долга.

Если истек срок давности по оплате, то привлекать к ответственности права не имеют. Исключением являются случаи, когда налогоплательщик активно препятствовал проведению проверки.

Как проверить уплату налогов юридическим лицом, пошаговая инструкция

Наличие задолженности по налогам у юридического лица может послужить причиной возникновения проблемных ситуаций, начиная с привлечения к ответственности и оплаты штрафа и заканчивая сложностями при оформлении кредитного договора, поэтому данные сведения лучше проверить заблаговременно. Сделать это можно как при личном визите в налоговую, так и онлайн.

Однако для получения информации через онлайн-сервис необходимо быть зарегистрированным на сайте ФНС пользователем. Регистрация на сайте возможно только при наличии логина и пароля, получить который можно во время личного обращения в налоговую службу.

Проверка наличия задолженности у юрлица производится в несколько этапов:

1. зайдите на официальную страницу налоговой службы;
2. перейдите в раздел для юридических лиц;
3. войти в личный кабинет и ознакомиться с интересующей информацией.

После выполнения данных действий вы можете получить полную и достоверную информацию о наличии или отсутствии задолженности, размере недоплаты или переплаты, а также другие сведения по налоговым платежам. При необходимости полученные сведения можно сохранить и распечатать.

Долги юридических лиц

Задолженность по налогам у юр. лиц возникает по самым разным причинам:

• умышленное или случайное отсутствие оплаты;
• бухгалтерская ошибка;
• некорректная работа банковских структур.

Умышленное уклонение от уплаты налогов грозит серьезными судебными разбирательствами. В качестве наказания накладываются большие штрафы, а предприниматели, бухгалтеры и руководители предприятий отправляются, например, в места лишения свободы. Поэтому уплата налогов является обязанностью каждого честного налогоплательщика.

Бухгалтерия предприятия – штука серьезная, она требует от специалиста определенного опыта и знаний. Но даже опытные работники иногда допускают ошибки. Бывает, что ошибаются и компьютеры. Одна неверная цифра в платежном документе, отправленном в банк, и за налогоплательщиком появляется задолженность.

Если же Вы являетесь физлицом, то можете уточнить задолженность по налогам по ИНН физического лица через любую платежную систему (например, Сбербанк-Онлайн или Яндекс.Деньги).

Уточнение долгов в ИФНС

Главная задача бухгалтера – вовремя заметить образовавшуюся задолженность и предпринять меры по ее выявлению или устранению. О наличии долга фирма чаще всего узнает в виде уведомления от налоговой инспекции. Чтобы предотвратить возникновение таких ситуаций в дальнейшем, бухгалтер должен действовать следующим образом:

1. Регулярно проводить сверку с налоговой.
2. Многократно перепроверять собственную деятельность.
3. Составлять отчетность без ошибок и неточностей.

Даже учитывая широкую распространенность систем электронного ведения бухгалтерии, ошибки в отчетности возникают часто. Избавиться от них позволит знание собственного дела и помощь грамотных специалистов из служб сопровождения (например, налоговые консультации).

Обратитесь непосредственно к инспектору, предоставив соответствующие документы, или сделайте письменный запрос. Помните, что письменные запросы, отправляемые по почте, рассматриваются крайне долго – лучше подавать их инспектору.

Уточнение долгов на сайте ИФНС

Как еще проверить задолженность по уплате налогов юр. лиц? Данные сведения готов предоставить сайт налоговой инспекции. Здесь работает форма, позволяющая узнать о наличии долгов, которые уже переданы на взыскание в службу судебных приставов. Для получения сведений достаточно ИНН предприятия или организации. Информация добывается следующим образом:

• зайдите на сайт налоговой инспекции по ;
• укажите в форме ИНН налогоплательщика и защитный код;
• дождитесь вывода результатов на экран.

Уточнение задолженности через личные кабинеты

Проверить долги по налогам юридических лиц поможет личный кабинет на сайте ИФНС. Его версия для юр. лиц выставляет множество технических требований для безопасного входа, все они прописаны на официальной странице Личного кабинена. Также для авторизации потребуются сертификаты и электронная подпись предприятия или организации. Только после проверки безопасности Вам будет открыт доступ в систему. Здесь вы, как представитель юрлица, сможете:

• уточнить наличие задолженности по налогам;
• провести все необходимые сверки;
• получить справку о состоянии расчетов – это может потребоваться для оформления кредитов для предприятий или подписания партнерских договоров.

Схожим функционалом обладает личный кабинет для индивидуальных предпринимателей.

Что касается самого первого кабинета, то он ориентирован на физических лиц и не относится к юрлицам. Через него можно уточнить задолженность по транспортному налогу, налогу на имущество и др.

Проверка задолженности через ФССП

Проверить фирму на предмет наличия задолженности позволит сайт Федеральной службы судебных приставов (). Отсутствие оплаты по налогам и иным бюджетным платежам приводит к передаче дела в суд и последующему взысканию средств через ФССП. Именно такие меры избираются в отношении должников, не желающих самостоятельно проводить платежи в бюджет.

Для того чтобы уточнить долг по налогам для юридического лица на сайте судебных приставов, воспользуйтесь поисковой формой на главной странице. Выберите в ней пункт «Расширенный поиск», поставьте галочку «Юридическое лицо» и укажите следующие данные:

• полное наименование предприятия-должника, например, ООО «Рога и копыта»;
• адрес организации должника – здесь указывается юридический адрес организации;
• регион регистрации предприятия должника – выбирается из выпадающего списка.

Нажмите на кнопку «Найти» и дождитесь получения результатов. При обнаружении задолженности немедленно свяжитесь с приставом для погашения долга.

Способы проверки задолженности по ИНН

Без налогообложения не может существовать государство и его институты

Поэтому правительство обращает особое внимание на деятельность налоговых органов: выпускаются новые законы, работа с неплательщиками ужесточается, стремительно уничтожается теневой сектор в экономике. Для налогоплательщиков созданы все условия, чтобы не появлялись долги и не инициировались судебные разбирательства почем зря

Сервис расширился как для физических, так и юридических лиц. Всего проверить задолженность онлайн можно тремя способами:

• На официальном сайте ФНС;
• На федеральном ресурсе Госуслуги;
• На сайте ФССП, если у плательщика имеются открытые исполнительные производства.

Исследуем каждый способ в подробностях.

Сайт ФНС

Из обычного информационного ресурса сайт ФНС довольно давно перерос в федеральную платформу с удобным функционалом. Здесь не только можно узнать задолженность по налогам ИП по ИНН, но и сразу оплатить долги. Делается это абсолютно бесплатно, т.к. сервис не взимает с пользователя комиссию за перевод.

Чтобы воспользоваться ресурсом https://www.nalog.ru/, понадобится личный кабинет, зарегистрированный и верифицированный в системе. Итак, сначала нужно пройти регистрацию. Для этого нужно в соответствующих полях ввести:

• ФИО индивидуального предпринимателя или же наименование ООО;
• Контактные данные;
• ИНН;
• ОГРН.

Затем введенные данные должны быть верифицированы в системе, т.е. подтверждены. Сделать это можно с помощью:

• Логина и пароля, заранее выданного в ИФНС по месту регистрации;
• Электронную подпись, заверенную в муниципалитете или банке;
• Через личный кабинет на Госуслугах, где уже было пройдено подтверждение личности.

После полностью пройденной регистрации найти нужную информацию будет просто. Достаточно войти в Личный Кабинет, авторизоваться на сервисе и пройти во вкладку «Наличие задолженности или переплаты». Там пользователю станут доступны все сведения по налоговым платежам.

Госуслуги

Сайт https://www.gosuslugi.ru/ в последние лет пять приобрел масштаб, на который изначально Правительство РФ и рассчитывало: теперь это федеральная программа, по-настоящему удобная и, что называется, «в каждом доме». Здесь легко узнать налоговую задолженность по ИНН юридического лица или ИП.

Для проверки долга также нужно иметь зарегистрированную и верифицированную учетную запись в системе. Регистрация организации или ИП в системе производится в два этапа. Сначала высылаются базовые данные — ФИО, контактные данные (почта и телефон), придумываются логин и пароль. Затем в личном кабинете нужно ввести дополнительные данные — ИНН, СНИЛС, ОГРН, паспортные данные. На проверку введенных реквизитов уходят сутки-двое.

Сайт ФССП

Как мы уже говорили, пользоваться этим ресурсом есть смысл только в тех случаях, когда в адрес налогоплательщика открыли исполнительное производство — одно или же несколько. Таким образом, с помощью сайта можно не только узнать задолженность юридического лица по налогам по ИНН, но и выяснить, не начали ли приставы потихоньку готовиться к аресту вашего имущества.

Плюс системы ФССП в том, что для получения данных не потребуется регистрация. Просто зайдите на сайт http://fssprus.ru/, и уже на главной странице вы увидите инструмент по поиску долгов в правой части страницы. Нажмите на кнопку «Расширенный поиск». Затем выберите свой вариант — физическое или же юридическое лицо.

Введите данные исходя из того, что вы выбрали. Если физлицо (подробнее про проверку налоговой задолженности физлица мы уже писали здесь), потребуется указать только ФИО, дату рождения и регион регистрации, если юрлицо, понадобятся адрес предприятия, его наименование и субъект РФ, к которому эта организация прикреплена. Нажмите кнопку «Найти» после ввода сведений. Спустя минуту сайт выдаст в виде таблицы все задолженности и открытые/закрытые исполнительные производства по указанным реквизитам.

На сайте фнс можно проверить — платит ли ваш контрагент налоги

• 1 Как проверить задолженность по налогам юридического лица
• 2 Как проверить задолженность по налогам организации
• 3 Где проверить долги
• 4 Алгоритм проверки долгов

Осуществление хозяйственной деятельности предполагает своевременную уплату обязательных фискальных платежей.

В противном случае у организации могут возникнуть трудности с ИФНС, которые выльются в штрафы, пени и прочие правовые последствия не самого приятного характера вплоть до уголовной ответственности. Избежать подобных проблем можно, если знать, где аккумулируются сведения о юридических лицах имеющих задолженность по уплате налогов для ознакомления заинтересованными субъектами.

Жена вышла на работу, отработала месяц, получила расчетный лист. Ни она, не я, раньше по расчеткам з/п не получали — гугл мне тоже ничего толком не обьяснил. Есть 2 больших графы — Начислено (Всего начислено+долг за предприятием на начало месяца). И Удержано (НДФЛ и касса). Остается долг за предприятием на конец месяца — это то что она получит. Сильно смущает графа «Касса»- циферка 11,5к — почти пол зарплаты! Что она означает? ЗЫ: аванс не получала.

Листочек переснимите? Или все расшифруйте в цифрах .

Начислено: -оклад по часам 15000руб -КТУ 1000руб -месячная премия 4200руб -Всего начислено 20200руб -Долг за предприятием на начало месяца 10914 руб

Удержано: -касса 11414руб -трудовая книжка 156руб -НДФЛ 2626руб -Всего удержано 14196руб -Долг за предприятием на конец месяца 16918руб

К Выплате 16918руб Спасибо.

Стоит ли доверять сторонним сервисам

В интернете можно найти предложения узнать долги по ИП и ООО онлайн с помощью неофициальных сервисов. Стоит ли им доверять? Ведь некоторые из них предлагают не только узнать о наличии задолженностей, но и оплатить налоги.

По нашему мнению, делать этого не стоит. Во-первых, даже если эти сервисы действительно содержат актуальную информацию, всё равно лучше проводить проверку налогов ИП и юрлиц онлайн на официальном сайте ФНС.

Во-вторых, уплата налогов организацией должна осуществляться через расчётный счёт в банке. Только в этом случае обязанность налогоплательщика признаётся исполненной (статья 45 НК РФ). Индивидуальные предприниматели не обязаны перечислять налоги только таким способом, но и им рисковать не стоит.

В-третьих, никто не может гарантировать, что введённые вами данные не будут использованы в неблаговидных целях. Так что, не рискуйте и проверяйте наличие задолженностей по налогам только на государственных ресурсах.

Срок для претензий налоговиков может истечь

Несмотря на то, что в НК РФ прямо не установлен срок, в течение которого взыскивается налоговая задолженность, все-таки этот срок не бесконечен и может быть определен косвенно, поскольку правила ее взыскания ограничивают действия налогового органа определенными временными рамками.

Так, чтобы взыскать недоимку, в первую очередь налоговый орган должен направить налогоплательщику требование об уплате налога. Согласно НК РФ в общем случае на это отводится не более трех месяцев со дня выявления недоимки.

Если сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, не превышает у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 500 руб., у организации или индивидуального предпринимателя – 3 000 руб., требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления недоимки.

Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение восьми дней с даты получения этого требования, если в нем не указан более продолжительный период для уплаты налога ( НК РФ).

Если в этот срок налогоплательщик добровольно не исполнил требование, то налоговый орган на основании НК РФ принимает решение о взыскании соответствующей суммы. Оно принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Двухмесячный срок для принятия решения о взыскании отводится, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 руб. Если не превышает, то указанное решение может быть принято намного позже, когда эту сумму превысит общая сумма по нескольким требованиям или пройдет три года. С того и другого моментов тоже должно пройти не более двух месяцев.

Если задолженность не удается взыскать в виде денежных средств, то налоговому органу дается еще год, чтобы принять решение о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя ( НК РФ). Такое решение, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление можно подать в суд в течение двух лет со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Таким образом, срок для взыскания налога в зависимости от обстоятельств бывает разным, обычно он достаточно долгий, но все же не бесконечный. Он обусловлен активными и последовательными действиями налогового органа, с одной стороны, и затруднениями для взыскания недоимки, с другой стороны. Тогда окончательное решение принимает суд.

Отметим: только если налоговый орган нарушит какой-либо из перечисленных сроков и суд откажет в его восстановлении, то недоимка будет признана безнадежной к взысканию на основании НК РФ.

В НК РФ названы случаи, когда недоимка, задолженность по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами, признаются безнадежными к взысканию.

Подчеркивается, что это такие недоимки и задолженности, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными. Среди указанных случаев отсутствует такой, как истечение срока давности. Но присутствует такая причина, как принятие судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам.

Для чего необходимо проверять задолженность ООО перед бюджетом?

Юридические службы компаний, при заключении договоров с новыми контрагентами, должны проверять их благосостоятельность. Один из показателей надежности ООО – отсутствие задолженностей по налогам и взносам. На ряду с этим проверка осуществляется и в сфере кредитования, и в сфере расчетов с другими контрагентами. Такая информация даёт более менее полную картину о том, насколько устойчива деятельность фирмы.

Проверка долгов ООО перед ФНС может понадобиться и в том случае, если человек желает приобрести данную компанию.

Ещё одной причиной, по которой может потребоваться проверка задолженностей ООО по ИНН, это резко ухудшившийся по непонятным причинам имидж Вашей компании.

Как узнать задолженность по налогам через личный кабинет

Получить данные об имеющейся задолженности по налогам и сборам организация или ИП может в личном кабинете на сайте ФНС.

Для регистрации в личном кабинете организации потребуется оформить ЭЦП на директора или иное ответственное лицо компании.

ИП для перехода в личный кабинет могут воспользоваться логином и паролем от личного кабинета налогоплательщика-физлица. Если ИП вообще не открывал личный кабинет, он сможет сделать это 3 способами:

• Обратившись в любую ИФНС с паспортом и ИНН. После проверки документов сотрудник налогового органа выдаст документ с логином и временным паролем, который потребуется заменить в течение 1 месяца.
• Использовав логин и пароль Госуслуг. Этот способ подойдет только тем ИП, что имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Если ее нет, то проще обратиться в ИФНС за логином и паролем для ЛКН.
• Использовав ЭЦП. Этот вариант удобен тем ИП, что имеют квалифицированную ЭЦП. Если ее нет, то оформлять ЭЦП только для открытия ЛКН нецелесообразно.

Платные ресурсы для проверки задолженности по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»

На ряду с бесплатными сервисами проверки задолженностей существует ряд платных. Их преимуществ заключается в том, что как правило они предоставляют информацию не только по налоговым задолженностям. В нем можно проверить внеоборотные и оборотные активы организации, сведения о резервах и обязательствах и т.д. В данной статье рассмотрим проверку ООО в сервисе «Проверка контрагентов».

Как преимущество этого сервиса перед аналогичными другими, хочется отметить то, что при первичной регистрации он предоставляется бесплатно на 24 часа.

Чтобы проверить контрагента в этом сервисе необходимо перейти по этой ссылке – сервис «Проверка контрагентов».

На открывшейся странице пройти регистрацию в личном кабинете, затем вернувшись на эту же страницу ввести в поисковое роле ИНН проверяемого общества с ограниченной ответственностью. После этого на экран будет выведена вся необходимая информация.

К какой ответственности могут привлечь юридическое лицо, имеющее задолженность по налогам?

Согласно законодательству, юридическое лицо, имеющее задолженность по налогам, может быть привлечено к ответственности, строгость которой зависит от суммы долга, времени просрочки, а также первое ли это нарушение для юридического лица или нет. Вот различные виды санкций, с которыми может столкнуться компания:

• пеня – начисляется с первого дня просрочки и вплоть до полного погашения задолженности. Составляет 1/300 (если просрочка до 30 дней) или 1/150 от ключевой ставки ЦБ, умноженную на размер долга за каждый день невыплаты налогов;
• штрафы – размер может варьироваться в зависимости от характера нарушения налогового законодательства и колеблется от 1-5 тыс. до сотен тысяч и даже миллионов рублей. Наиболее крупные штрафы выписываются в том случае, если дело о неуплате налогов перешло в правоохранительные органы;
• блокировка расчетных счетов – еще одним способом борьбы с неплательщиками налогов является временная приостановка всех операций по банковским счетам компании, кроме выплаты обязательных платежей. При этом вся деятельность юрлица фактически приостанавливается до полного погашения долгов. Чтобы восстановить работоспособность счетов, нужно погасить долги, после чего подать заявление на разблокировку;
• уголовное преследование – наиболее серьезными последствиями для должностных лиц, виновных в неуплате налогов, может стать возбуждение уголовного дела и дальнейшее его рассмотрение в суде. Если лицо будет признано виновным, среди прочего, оно может быть приговорено к условному или реальному тюремному сроку с конфискацией имущества и запретом занимать ряд должностей.

Как оплатить налоги?

Существует множество доступных возможностей для оплаты налогов. При наличии на руках квитанции из ФНС это можно сделать лично в кассе любого банка, с помощью специального терминала оплаты, установленного в отделении ФНС, банкоматах и терминалах финансовых учреждений, на Почте России. Оплата долгов таким способом обычно отнимает много времени. Поэтому для большинства граждан и компаний удобнее воспользоваться электронными способами.

Большинство интернет-ресурсов позволяет не только уточнить задолженность по налогам для физических лиц или для юридических лиц, но и выполнить оплату. Помните, что для этого стоит выбирать только проверенные ресурсы. К самым распространенным относятся:

• Различные сайты интернет-банков. В большинстве случаев здесь потребуется квитанция, но при оплате через Сбербанк можно обойтись и без нее.
• Портал «Госуслуги». Он требует предварительной регистрации и подтверждения записи.
• Сайт «Оплата госуслуг». Здесь вы можете безопасно выполнить платеж даже при отсутствии квитанции.

При оплате стоит выбирать максимально удобный способ, который сэкономит время и позволит избежать комиссий.

Информация о налогах для юридических и физических лиц

Налог – одна из форм обязательного индивидуального платежа. Полученные от юридических и физических лиц используются для поддержания функциональности государства и муниципальных органов власти. Информацию о видах и способах изъятия налогообложения находят в НК РФ. Всего в России взимают 14 видов различных налогов. Выплаты могут идти в федеральный, региональный и местный бюджеты.

К федеральным налогам относят:

• НДС;
• НДФЛ;
• акцизные выплаты;
• государственную пошлину.

Юрлица пополняют федеральный бюджет, оплачивая налоги на прибыль, за добычу полезных ископаемых, использование водных ресурсов и пользование объектами животного мира. Физлица регулярно отчисляют часть заработанных средств в ПФР и ФСС.

Региональный бюджет пополняется за счет налогов на имущество организации, налогообложения игорного бизнеса и транспортных выплат. В местный бюджет идут средства, собранные в качестве налога на землю и имущество физлиц.

Подводим итоги

• Своевременная уплата налогов — одна из основных обязанностей организаций, ИП и физлиц.
• Узнать о своей задолженности организации и ИП могут, запросив справку о состоянии расчетов с бюджетом или об исполнении обязанности по уплате платежей.
• Также получить данные об имеющейся недоимке по налогам можно в личном кабинете на сайте ФНС, в сервисе «Налоговая задолженность» на портале Госуслуги и при личном обращении в ИФНС и МФЦ (актуально только для граждан).
• Узнать о задолженности перед бюджетом можно и на сайте ФССП, но только если в отношении этого долга уже начато исполнительное производство.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие записи:

The coca-cola company логотип графика бренд, кока-кола, компания, текст png бесплатная загрузка Когда брачный договор может быть заключен? как правильно заключить брачный договор Как начать бизнес на amazon: возможности, сложности, тонкости Как продавать через интернет Самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам Автор на ядекс.дзен: с чего начать карьеру и способы заработать